Según el apartado 1 del artículo 291 del Código Penal de la República de Armenia, el contrabando de dinero en efectivo, cometido en grandes cantidades, se castiga con multa, trabajos forzados, privación del derecho a ejercer ciertas actividades, restricción de la libertad o prisión por un período máximo de 3 años.

Según el apartado 2 del mismo artículo, si el acto se cometió con el uso de autoridad oficial, por un grupo de personas o en una cantidad particularmente grande, la pena de prisión es de 2 a 5 años, y si el acto se cometió por una organización criminal, de 3 a 6 años.

¿Qué se considera una “cantidad grande”? Según el apartado 4 del artículo 291 del Código, un acto se considera de “gran escala” si la cantidad transferida ilegalmente supera el doble del umbral de declaración, es decir, el equivalente a 20.000 USD, y de “gran escala” si la cantidad supera cinco veces dicho umbral, es decir, 50.000 USD.